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上海耀皮玻璃集團(tuán)股份有限公司
2012年第一季度報(bào)告
§1 重要提示
1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
1.2 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。
1.3 公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
1.4
公司負(fù)責(zé)人姓名
林益彬
主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人姓名
孫大建
會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）姓名
儲(chǔ)越江
公司負(fù)責(zé)人林益彬、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人孫大建及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）儲(chǔ)越江聲明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
§2 公司基本情況
2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)
幣種:人民幣
本報(bào)告期末
上年度期末
本報(bào)告期末比上年度期末增減(%)
總資產(chǎn)(元)
6,516,277,195.90
6,556,444,428.48
-0.61
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元)
2,040,089,931.90
2,058,699,816.05
-0.90
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）
2.79
2.82
-1.06
年初至報(bào)告期期末
比上年同期增減(%)
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元)
70,842,427.99
83.91
每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股）
0.097
83.91
報(bào)告期
年初至報(bào)告期期末
本報(bào)告期比上年同期增減(%)
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)
-18,609,884.15
-18,609,884.15
-148.31
基本每股收益（元/股）
-0.025
-0.025
-149.02
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股)
-0.027
-0.027
-144.26
稀釋每股收益（元/股）
-0.025
-0.025
-149.02
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）
-0.91
-0.91
減少2.75個(gè)百分點(diǎn)
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）
-0.98
-0.98
減少3.19個(gè)百分點(diǎn)
扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額：
單位：元 幣種:人民幣
項(xiàng)目
金額
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益
-925.50
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外
1,403,668.15
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益
222,864.49
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出
20,977.68
所得稅影響額
-178,730.13
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）
-17,491.53
合計(jì)
1,450,363.16
2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表
2.3
單位：股
報(bào)告期末股東總數(shù)（戶）
41,939
前十名無限售條件流通股股東持股情況
股東名稱（全稱）
期末持有無限售條件流通股的數(shù)量
種類
上海建筑材料（集團(tuán)）總公司
207,918,282
人民幣普通股
皮爾金頓國際控股公司BV
141,958,984
人民幣普通股117,997,072
境內(nèi)上市外資股23,961,912
中國復(fù)合材料集團(tuán)有限公司
118,934,596
人民幣普通股
中國東方資產(chǎn)管理公司
14,601,855
人民幣普通股
中國工商銀行－廣發(fā)大盤成長混合型證券投資基金
8,000,000
人民幣普通股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT
5,777,331
境內(nèi)上市外資股
NAITO SECURITIES CO., LTD.
3,641,951
境內(nèi)上市外資股
孫文雄
2,726,614
境內(nèi)上市外資股
李麗蓁
2,538,629
境內(nèi)上市外資股
WANG SHANG KEE &/OR CHIN WAN LAN
1,761,320
境內(nèi)上市外資股
§3 重要事項(xiàng)
3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因
√適用 不適用
資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)
本報(bào)告期末
上年度期末
增減變動(dòng)率(％)
主要原因
應(yīng)收票據(jù)
555,481,036.51
383,761,966.40
44.75
應(yīng)收票據(jù)到期兌現(xiàn)。
在建工程
501,310,484.55
362,647,895.70
38.24
公司在建項(xiàng)目按計(jì)劃投入。
應(yīng)交稅費(fèi)
-24,948,282.57
-4,765,236.48
423.55
公司存貨、在建工程增加使得未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅增加。
利潤表項(xiàng)
本報(bào)告期
上年同期
增減變動(dòng)率(％)
主要原因
財(cái)務(wù)費(fèi)用
28,966,251.49
18,824,722.81
53.87
1、去年人民幣兌美元升值較快外匯貸款匯兌收益較大，2、今年銀行貸款利率上升。
資產(chǎn)減值損失
6,431,630.26
760,050.65
746.21
期末應(yīng)收賬款和存貨增加，相應(yīng)增加減值準(zhǔn)備數(shù)。
利潤總額
-28,709,777.17
51,420,293.38
-155.83
1、受房地產(chǎn)不景氣影響，浮法玻璃生產(chǎn)線產(chǎn)能過剩，其產(chǎn)品價(jià)格始終在低位運(yùn)行；2、受光伏太陽能行業(yè)低迷影響， 超白壓延玻璃價(jià)格較上年同期降幅較大。
3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
適用 √不適用
3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況
適用 √不適用
3.4 預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說明
√適用 不適用
我們預(yù)計(jì)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤與上年同期相比將大幅下降，主要原因是：1、受國家宏觀調(diào)控影響，一季度平板玻璃銷售價(jià)格延續(xù)了上年第四季度以來的情況，一直處于低位，且未見明顯觸底反彈跡象；而平板玻璃的主要原材料價(jià)格維持高位，造成公司平板玻璃盈利水平同比大幅度下降。2、 受歐債危機(jī)、美國 "雙反"調(diào)查等因素影響，一季度太陽能光伏行業(yè)仍舊低迷，超白壓延玻璃銷售價(jià)格較去年同期下降幅度較大，公司超白壓延項(xiàng)目盈利同比大幅下降。
3.5 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況
2011年度的利潤分配預(yù)案為：以2011年12月31日總股本731,250,082股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.2元（含稅），共計(jì)將派發(fā)現(xiàn)金紅利1,462.5萬元，剩余結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。B股紅利按股東大會(huì)后第一個(gè)工作日人民銀行公布的美元兌人民幣交易的中間價(jià)折算。2011年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
上海耀皮玻璃集團(tuán)股份有限公司
法定代表人:林益彬
2012年4月17日
證券代碼：600819 證券簡稱：耀皮玻璃 編號：臨2012-06
900918 耀皮B股
上海耀皮玻璃集團(tuán)股份有限公司
獨(dú)立董事辭職公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
近日，公司董事會(huì)收到獨(dú)立董事呂巍先生提交的書面《辭職報(bào)告》。呂巍先生因?qū)?dān)任其它擬上市公司獨(dú)立董事，為避免可能與《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》：“獨(dú)立董事原則上最多在5家上市公司兼任獨(dú)立董事”的規(guī)定相沖突，且其在本公司獨(dú)立董事的任期即將于2012年6月屆滿，特提出辭去本公司獨(dú)立董事及公司董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)委員職務(wù)。
呂巍先生的辭職不會(huì)造成公司董事會(huì)中獨(dú)立董事所占的比例低于中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》規(guī)定的最低要求，該辭職申請自《辭職報(bào)告》送達(dá)董事會(huì)之日起生效。
呂巍先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間，認(rèn)真履行獨(dú)立董事的職責(zé)，勤勉盡責(zé)，充分行使職權(quán)，為公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用。在此，公司董事會(huì)對呂巍先生擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！
特此公告。
上海耀皮玻璃集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
