福耀玻璃：第七屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

      福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司
      第七屆監(jiān)事會第一次會議決議公告
      本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會第一次會議于 2011 年 11 月 24 日下午在福建省福清市福耀工業(yè)村本公司會議室以現(xiàn)場會議方式召開，本次會議由公司監(jiān)事會主席林厚潭先生召集并主持。會議通知已于 2011 年 11 月 11 日以書面方式通知全體監(jiān)事。應到監(jiān)事三人，林厚潭先生、周遵光先生、朱玄麗女士三位監(jiān)事均親自出席了會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事認真審議，本次會議以舉手表決方式逐項表決通過了以下決議： 
      一、審議通過了《關于選舉公司第七屆監(jiān)事會主席的議案》。表決結果為：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權。本次會議選舉林厚潭先生為公司第七屆監(jiān)事會主席，其任期為自本次會議通過之日起，至公司第七屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。
      二、審議通過了《關于增加公司與福建福耀汽車零部件有限公司 2011 年度日常關聯(lián)交易的議案》。表決結果為：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權。在本次會議上，全體監(jiān)事對上述關聯(lián)交易相關材料進行了審查，并發(fā)表監(jiān)事會意見如下：
      1、公司與不存在控制關系的關聯(lián)方福建福耀汽車零部件有限公司發(fā)生的日常關聯(lián)交易是為了滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的需要，發(fā)揮公司與關聯(lián)方的協(xié)同效應，促進公司發(fā)展。并且，公司與福建福耀汽車零部件有限公司能夠按照公平、公開、公正、合理的原則協(xié)商交易價格，以成本加合理利潤的方式來確定具體結算價格。因此，公司與福建福耀汽車零部件有限公司發(fā)生的日常關聯(lián)交易不存在損害公司股東尤其是中小股東的利益的情形，不會對公司的持續(xù)經(jīng)營能力和獨立性產(chǎn)生不良影響。 
      2、全體監(jiān)事依法列席了公司第七屆董事局第一次會議，公司董事局在審議、表決上述《關于增加公司與福建福耀汽車零部件有限公司 2011 年度日常關聯(lián)交易的議案》時，全體董事均履行了謹慎、勤勉、盡責的義務，關聯(lián)董事已依法回避表決，公司獨立董事也對關聯(lián)交易發(fā)表了獨立意見，公司董事局對上述關聯(lián)交易的決策程序符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關規(guī)定。公司已采取必要措施保護本公司及全體股東特別是非關聯(lián)股東的利益。

福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司監(jiān)事會
二○一一年十一月二十四日