洛陽玻璃股份有限公司2011年第一次臨時股東大會決議公告

      洛陽玻璃股份[2.30 0.00%]有限公司2011年第一次臨時股東大會決議公告

      本公司董事會保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個別及連帶責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

      ● 本次會議沒有否決或修改提案的情況；

      ● 本次會議沒有新提案提交表決。

      一、會議召開和出席情況

      洛陽玻璃股份有限公司('本公司')于2011年3月21日上午九時整在中華人民共和國('中國')河南省洛陽市西工區(qū)本公司一樓接待室召開了2011年第一次臨時股東會(下稱"股東大會")，出席股東大會的股東及股東代理人共計3人，代表本公司有表決權(quán)股份數(shù)為161，361，644股，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議由公司董事董事長宋建明先生主持。

      二、提案審議情況

      股東大會以記名投票表決的方式審議了以下普通決議案：

      1、批準(zhǔn)及確認(rèn)土地轉(zhuǎn)讓協(xié)議、其條款及條件、其項(xiàng)下擬進(jìn)行的交易和其執(zhí)行情況；（詳情見本公司2011年2月1日登載在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn上的本公司出售土地公告）；

      同意：161，361，644股；反對：0股；同意的股份占出席會議的股東（或其股東代理人）所持的作為有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。反對的股份占出席會議的股東（或其股東代理人）所持的作為有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

      該議案獲得通過。

      2、批準(zhǔn)、確認(rèn)及追認(rèn)任何一位董事代表本公司（其中包括）簽署、執(zhí)行、完成、交付或授權(quán)其它人士簽署、執(zhí)行、完成、交付所有有關(guān)文件及契據(jù)，并授權(quán)董事作出彼等酌情認(rèn)為實(shí)行及實(shí)施出售協(xié)議所必須、恰當(dāng)或合適的所有該等行為、事件及事宜或授權(quán)其它人士作出該等行為、事件及事宜，以及按彼等可能酌情認(rèn)為適合并符合本公司利益的情況下豁免遵守土地出售協(xié)議任何條款或就土地出售協(xié)議任何條款作出及同意其非重大的修改，及上述一切董事行為。

      同意：161，361，644股；反對：0股；同意的股份占出席會議的股東（或其股東代理人）所持的作為有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。反對的股份占出席會議的股東（或其股東代理人）所持的作為有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

      該議案獲得通過。

      三、律師見證情況

       股東大會由香港證券登記有限公司委托河南九都律師事務(wù)所孫喆律師擔(dān)任點(diǎn)票監(jiān)察員，進(jìn)行書面投票點(diǎn)票工作。

      本次股東大會由河南九都律師事務(wù)所孫喆律師、李曉輝律師現(xiàn)場見證，并出具法律意見書，認(rèn)為本次股東大會的召集、召開及表決程序等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，股東大會決議合法有效。

      四、備查文件目錄

      1、股東大會決議

      2、河南九都律師事務(wù)所出具的法律意見書

      洛陽玻璃股份有限公司董事會

      2011年3月21日