點擊關閉
  • "掃描二維碼,關注協(xié)會動態(tài)"
當前位置: 首頁 ? 會員新聞 ? 會員新聞 ?

耀皮玻璃:第六屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

放大字體 縮小字體 發(fā)布日期:2011-03-18 10:01 瀏覽次數(shù):648
      上海耀華皮爾金頓玻璃 股份有限公司
  第六屆董事會第十四次會議決議公告
  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
  上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司第六屆董事會第十四次會議于2011年3月16日在公司本部召開。會議應到董事9名,實到董事9名,會議由林益彬董事長主持,監(jiān)事會主席和部分高級管理人員列席了會議,符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。本次會議聽取和審議了《2010年年度報告(全文及摘要)》的議案,《2010年度董事會工作報告》的議案,《2010年度獨立董事述職報告》的議案,《2010年度利潤分配預案》的議案,《關于天津耀皮玻璃有限公司融資租賃及擔?!返淖h案,《關于公司融資租賃》的議案,《關于公司發(fā)行中期票據(jù)》的議案,《2010年度內部控制檢查監(jiān)督工作報告》的議案,《2010年內部控制制度執(zhí)行情況的自我評估報告》等議案。會議審議通過如下議案:
  1、審議通過《2010年年度報告(全文及摘要)》的議案
  表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。
  2、審議通過《2010年度董事會工作報告》的議案
  表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。
  3、審議通過《2010年度獨立董事述職報告》的議案
  表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。
  4、審議通過《2010年度利潤分配預案》的議案
  經上海上會會計師事務所有限公司審計,2010年度歸屬于上市公司股東的
  凈利潤為19415.88萬元,提取法定盈余公積金609.49萬元后,加年初未分配利
  潤30903.84元,可供分配的利潤為49710.23萬元。
  考慮到公司目前的實際情況及未來的項目發(fā)展需要,2010年度的利潤分配
  方案為:以2010年12月31日總股本731,250,082股為基數(shù),每10股派發(fā)現(xiàn)金
  1
  紅利0.375元(含稅),共計派發(fā)現(xiàn)金紅利2742.19萬元,剩余46968.04萬元結
  轉以后年度分配。B股紅利按股東大會后第一個工作日人民銀行公布的美元兌人
  民幣交易的中間價折算。2010年度不進行資本公積金轉增股本。
  表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。
  5、審議通過《關于天津耀皮玻璃有限公司融資租賃及擔?!返淖h案
  表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。
  6、審議通過《關于公司融資租賃的議案》
  表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。
  7、審議通過《關于公司發(fā)行中期票據(jù)》的議案
  董事會批準公司發(fā)行中期票據(jù),發(fā)行規(guī)模不超過凈資產的40%,發(fā)行期限
  不超過5年;授權經理部門開展進一步詳細的工作后報董事會審議,并履行相關
  的審批程序。
  表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權
  8、審議通過《2010年度內部控制檢查監(jiān)督工作報告》的議案
  表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。
  9、審議通過《2010年內部控制制度執(zhí)行情況的自我評估報告》的議案
  表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。
  以上第一、二、三、四、七項議案尚須提交2010年度股東大會審議。
  上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司董事會
  2011年3月18日
[ 會員新聞搜索 ] [ ] [ 告訴好友 ] [ 打印本文 ] [ 關閉窗口 ]

留言咨詢

?
Copyright 2007-2025 中國建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會,All Rights Reserved京ICP備05037132號-1
電話:010-57159706 傳真:010-88372048 聯(lián)系我們:glass@glass.org.cn