上海耀華皮爾金頓玻璃 股份有限公司
第六屆董事會第十四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司第六屆董事會第十四次會議于2011年3月16日在公司本部召開。會議應到董事9名,實到董事9名,會議由林益彬董事長主持,監(jiān)事會主席和部分高級管理人員列席了會議,符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。本次會議聽取和審議了《2010年年度報告(全文及摘要)》的議案,《2010年度董事會工作報告》的議案,《2010年度獨立董事述職報告》的議案,《2010年度利潤分配預案》的議案,《關于天津耀皮玻璃有限公司融資租賃及擔?!返淖h案,《關于公司融資租賃》的議案,《關于公司發(fā)行中期票據(jù)》的議案,《2010年度內部控制檢查監(jiān)督工作報告》的議案,《2010年內部控制制度執(zhí)行情況的自我評估報告》等議案。會議審議通過如下議案:
1、審議通過《2010年年度報告(全文及摘要)》的議案
表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。
2、審議通過《2010年度董事會工作報告》的議案
表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。
3、審議通過《2010年度獨立董事述職報告》的議案
表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。
4、審議通過《2010年度利潤分配預案》的議案
經上海上會會計師事務所有限公司審計,2010年度歸屬于上市公司股東的
凈利潤為19415.88萬元,提取法定盈余公積金609.49萬元后,加年初未分配利
潤30903.84元,可供分配的利潤為49710.23萬元。
考慮到公司目前的實際情況及未來的項目發(fā)展需要,2010年度的利潤分配
方案為:以2010年12月31日總股本731,250,082股為基數(shù),每10股派發(fā)現(xiàn)金
1
紅利0.375元(含稅),共計派發(fā)現(xiàn)金紅利2742.19萬元,剩余46968.04萬元結
轉以后年度分配。B股紅利按股東大會后第一個工作日人民銀行公布的美元兌人
民幣交易的中間價折算。2010年度不進行資本公積金轉增股本。
表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。
5、審議通過《關于天津耀皮玻璃有限公司融資租賃及擔?!返淖h案
表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。
6、審議通過《關于公司融資租賃的議案》
表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。
7、審議通過《關于公司發(fā)行中期票據(jù)》的議案
董事會批準公司發(fā)行中期票據(jù),發(fā)行規(guī)模不超過凈資產的40%,發(fā)行期限
不超過5年;授權經理部門開展進一步詳細的工作后報董事會審議,并履行相關
的審批程序。
表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權
8、審議通過《2010年度內部控制檢查監(jiān)督工作報告》的議案
表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。
9、審議通過《2010年內部控制制度執(zhí)行情況的自我評估報告》的議案
表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。
以上第一、二、三、四、七項議案尚須提交2010年度股東大會審議。
上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司董事會
2011年3月18日